El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó a Panamá de su lista gris, tras un proceso iniciado en junio de 2019, en el que se han implementado importantes medidas para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Esta decisión obra en favor del desarrollo económico del país.
Para nuestra socia de CENTRAL LAW en Panamá, Alida Benedetti, este acontecimiento es motivo de celebración porque coadyuva en el posicionamiento de la imagen internacional del país. Adicionalmente, Ana Cristina Arosemena, también de nuestra oficina en Panamá, expresó “Es una excelente noticia para todos y deja en evidencia que todo los esfuerzos que se han hecho para posicionar a Panamá como país atractivo para inversiones están dando resultados positivos». En este sentido, destacamos que los abogados de CENTRAL LAW garantizamos el cumplimiento y adaptación a todas las nuevas medidas que facilitan la transparencia de las relaciones comerciales de nuestros clientes».
A propósito de eso, los invitamos a ver nuestra nota sobre creación del Registro de beneficiarios finales.
Para mayor información, contáctanos a info@central-law.com
