, NICARAGUA – Inicio de operación del Registro del Beneficiario Final en Nicaragua

NICARAGUA – Inicio de operación del Registro del Beneficiario Final en Nicaragua

Estimados,

Le compartimos que ha empezado a operar el Registro del Beneficiario Final de las sociedades mercantiles. El proceso de declaración y actualización será en atención a la letra inicial de la razón social de las sociedades, observando los siguientes dos ciclos:

Se han establecido los siguientes criterios –en orden de prelación- para determinar la designación de un Beneficiario Final:

  1. La persona natural que posea un porcentaje accionario igual o mayor al 25% del capital social de una sociedad mercantil. Incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad en lo caso que el beneficiario lo sea indirectamente.
  2. A través de la persona natural que, actuando como una unidad de decisión individualmente o a través de otras personas naturales o jurídicas, ostente facultades, por medios distintos a la propiedad, para designar o remover a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión, o tenga poder de decisión en los acuerdos financieros, operativos y/o comerciales que se adopten, o que ejerza otra forma de control de la sociedad.
  3. La persona natural que ocupe el puesto administrativo superior o su representante legal.

Debemos advertir que, en caso de incumplimiento con la obligación de informar de los beneficiarios finales de la sociedad, ésta podría verse afectada mediante las siguientes sanciones administrativas:

  • No poder inscribir documentos ante el registro mercantil (incluyendo poderes, nuevas juntas directivas, entre otros).
  • No poder registrar la sociedad, en caso de ser una nueva.
  • No poder presentar demandas judiciales.
  • Sanciones económicas.

Reiteramos la necesidad de obtener a la brevedad la documentación adecuada a efectos de evitar inconvenientes o retrasos que pudieren perjudicar la operación de su empresa.

Si requiere más información al respecto, puede contactar a CENTRAL LAW en NICARAGUA a la siguiente dirección electrónica: nicaragua@central-law.com 

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