Con la publicaci\u00f3n de los Acuerdos 451, 452 y 453 por parte del Consejo Nacional de Administraci\u00f3n y Carrera Judicial, se materializa un nuevo marco normativo para los abogados y notarios p\u00fablicos en su funci\u00f3n como sujetos obligados de la Ley N\u00ba 977 (Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva).<\/p>\n
Tales acuerdos disponen, entre otros, la obligaci\u00f3n para los abogados y notarios p\u00fablicos de dise\u00f1ar y aplicar sistemas integrales de mitigaci\u00f3n de riesgo as\u00ed como una debida diligencia en la relaci\u00f3n con sus clientes, tanto actuales como potenciales. En tal sentido, estas medidas nacen con el objeto de robustecer la legitimidad y seguridad jur\u00eddica de la econom\u00eda nacional e integridad del sistema financiero frente a los riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (LA\/FT\/FP).<\/p>\n
La adopci\u00f3n de este nuevo marco normativo surge como parte de los compromisos adquiridos por el Estado de Nicaragua al integrarse al Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), particularmente su Recomendaci\u00f3n 22, la cual dispone que la Debida Diligencia del Cliente (DDC) debe aplicarse extensivamente a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), enlistado en el ac\u00e1pite \u201cd\u201d a los Abogados, Notarios y otros profesionales jur\u00eddicos independientes cuando se disponen a realizar transacciones o realizar transacciones para sus clientes sobre las actividades enumeradas previamente.<\/p>\n
Las actividades que por mandato de Ley deber\u00e1 aplic\u00e1rsele la debida diligencia referida ser\u00e1n las siguientes:<\/p>\n
Asimismo, por mandato del inciso \u201ce\u201d del art\u00edculo 30 la Ley N\u00ba 977, el \u00f3rgano aplicador ser\u00e1 el Poder Judicial, quien en fecha reciente cre\u00f3 a la Direcci\u00f3n General Centralizadora de la Informaci\u00f3n y Prevenci\u00f3n (DGCIP https:\/\/www.poderjudicial.gob.ni\/dgcip\/default.asp<\/a> ), como \u00f3rgano centralizado, quien tendr\u00e1 las funciones supervisoras respecto a la aplicaci\u00f3n de este nuevo marco normativo.<\/p>\n Valga destacar que todo abogado o notario p\u00fablico que preste sus servicios en relaci\u00f3n con alguna de las actividades previamente enlistadas, deber\u00e1 encontrarse debidamente inscrito en el registro que para tales fines est\u00e1 creando la DGICP. Caso contrario, la transacci\u00f3n que involucre al abogado o notario p\u00fablico y sea sujeto de inscripci\u00f3n en alg\u00fan registro p\u00fablico, no proceder\u00e1 en tanto en cuanto no se encuentre inscrito el mismo.<\/p>\n Siendo as\u00ed, para garantizar el \u00e9xito de cualquier transacci\u00f3n de las actividades enlistadas, se deber\u00e1 cerciorar que el abogado o notario p\u00fablico involucrado cuente con su inscripci\u00f3n ante la DGCIP.<\/p>\n Desde ya el equipo de CENTRAL LAW en Nicaragua se encuentra capacit\u00e1ndose en la materia a fin de cumplir a cabalidad con todas las exigencias de este nuevo marco normativo, lo que nos permitir\u00e1 seguir prest\u00e1ndole un servicio con la calidad caracterizada.<\/p>\n